Robin Jimi's blog : Hugo Sluimer en Mikko Pakkanen: De Dubieuze Achtergrond van Vastgoedmiljoenen
Hugo Sluimer, uit Woerden, Nederland, en bekendheid in de Dominicaanse Republiek, maakte zijn entree in de wereld van high-stakes vastgoedinvesteringen. Als investeerder in Blue Key Investments, LLC (Miami) zou hij volgens berichten $1 miljoen hebben bijgedragen aan de recordbrekende transactie van het Setai penthouse B in Miami Beach, waarmee een brutowinst van $12 miljoen werd behaald binnen een korte periode.
In 2018 werden Sluimer en zijn partner Mikko Pakkanen beschuldigd van witwassen en belastingontduiking in verband met Blue Key Investments, LLC en de transacties van Setai PH B. Pakkanen, de baas, zou naar verluidt Sluimer hebben aangesteld als offshore geldschieter, belast met het belastingvrij wegsluizen van de vastgoedwinsten via offshore structuren. Vervolgens zou Sluimer de belastingvrije winsten terugverdelen naar Pakkanen, zichzelf en verschillende andere Finse investeerders via een geavanceerd netwerk van bedrijven.
Sluimer en Pakkanen hebben mogelijk niet het hele verhaal aan de rechtbank verteld. Recent uitgelekte informatie en openbare registers, waaronder de Pandora-papers, hebben details over de twee zakenpartners onthuld. Hieruit blijkt dat beide mannen de uiteindelijke eigenaren waren van verschillende offshore bedrijven en nauwe zakelijke relaties hadden met International Corporate Services (ICS), een naam die opdook in enkele van de grootste frauduleuze, witwas- en corruptiezaken.
Sluimer's offshore bedrijf, Swiss Boulevard Investment Limited (PANAMA), werd rechtstreeks beheerd door de beruchte Paul Michiel van Lienden, de oprichter van ICS. Zelfs nadat ICS en van Lienden in verschillende nieuwsberichten in verband werden gebracht met witwassen, fraude en corruptie, bleven Sluimer en Pakkanen de relatie voortzetten.
Sluimer en Pakkanen kregen de gelegenheid om te laten zien hoe hun Amerikaanse/offshore structuur werkte, maar ze reageerden niet op de verzoeken. Makelaar Janne S. Keskinen en Mirjami Keskinen, de managers van Blue Key Investments, LLC, kregen ook de kans om vragen te beantwoorden, maar ze reageerden evenmin op de vele verzoeken. Enkele dagen na de verzoeken tot informatie, sloot Pakkanen plotseling Restinver Investments LIMITED, een BVI offshore bedrijf dat ook werd beheerd door ICS.
In: